美国加州联邦检察官周三透露,赵世兰周二已被美国检方逮捕,并且不能保释,乔建军仍然在逃。乔建军来美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系,并且以不实文件虚构自己已经向投资对象投资了50万美元的事实。检察官说,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,可能会被判处30年有期徒刑或者驱逐出境。

在此次公布的100名外逃人员“红色通缉令”里,曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军无疑是最受关注者之一,携带巨款外逃的乔建军被指不仅和前妻赵世兰在美国购置了豪宅,还注册有公司。据悉,目前乔建军前妻已被美国检方逮捕,而乔建军仍然在逃,正受美国当局通缉。并且乔建军及其前妻赵世兰也被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

近日,大洋彼岸的一起官司引起国内社会高度关注,只因案件被告人的身份有些特殊——中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰。
在关注海外追逃追赃的反腐专家看来,此事预示中美双方的反贪合作进一步升级。
中国外交部发言人在回答记者有关美国起诉乔建军及其前妻的问题时说:“正如大家所看到的,中美双方在反腐败追逃追赃方面的合作正在不断加强。这也充分表明,世界上没有腐败分子的庇护所。”
外逃贪官境外被诉两宗罪 乔建军,在国内曾“名噪一时”。
2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃国外。后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报“托市粮”收购数量,骗取国家粮食款7亿多元。据媒体2013年的报道,在查办乔建军案件的过程中,河南省人民检察院不断收到有关中储粮河南分公司的举报材料,越查线索越多,已立案查办110人。
之后,乔建军一度“销声匿迹”,直至今年3月。
美国当地时间3月17日,乔建军的前妻赵世兰被美国联邦执法人员拘捕。美国加州联邦检察官称,中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。赵世兰已被逮捕,并且不能保释,而乔建军仍然在逃,正在受美国当局通缉。
美国检察官莫罗吉克表示,他们得到了中国最高人民法院和中国公安部的协查通报,希望美国联邦执法部门协助追查乔建军和赵世兰携带赃款潜逃美国一案。乔建军被指在1988年至2011年担任中国中储粮周口直属仓库主任期间,利用周口直属仓库一些基建项目承包、大件物品采购等时机,取得7亿元人民币的不法所得,其中约5000万美元转移到美国。乔建军于2011年携数亿元公款潜逃国外。
美国联邦助理检察官程乐其说,乔、赵二人是通过美国的EB-5投资移民项目赴美的。赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但该笔款项被用于购买西雅图郊区的一栋住宅。另外,他们还涉嫌婚姻关系造假。乔建军来美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系。检察官说,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,其可能会被判处30年有期徒刑或驱逐出境。
程乐其还表示,他们掌握的部分证据是中国方面提供的,美国检察官也曾亲自去河南取证。
国际反腐合作加速升级
乔建军及其前妻被美国司法部门起诉,这起案件有一定的“特殊性”——乔建军是近9年来,美国司法部门首次起诉的中国外逃贪官。
2014年,外交部条法司司长徐宏曾指出,由于中美两国没有签订引渡条约,只能采取其他变通方式,比如直接在美国起诉等。这样的案例也十分罕见,唯一的案例还要追溯到2006年起诉、2009年宣判的“两许案”。当时,中国银行广东省开平支行前负责人许超凡和许国俊同样以转运赃款、伪造护照等罪名被起诉,分别被判有期徒刑25年和22年。
有专家称,在中国开展的海外追逃追赃工作上,西方早期在司法合作上不积极,但随着中国司法透明度提高,西方国家如果再不配合,反而是“自损形象”了。有迹象显示,美国正形成协助中国追捕外逃贪官的氛围。
中国社会科学院中国廉政研究中心副秘书长高波在接受《法制日报》记者采访时说,自2014年以来,中美反腐执法合作一直在升级,美国司法机关起诉乔建军案是一个体现。
高波认为,美国在国际反腐合作中的表现,也是在构建中美新型大国关系过程中充分尊重对方关切的体现。对于中国来说,高压反腐、海外追逃追赃是一项重要工作,中国社会也不希望美国成为外逃贪官的“避罪天堂”,因此,美国在配合中国海外追逃追赃工作上更加积极。中美反腐执法合作的升级,可以传递出高压反腐“零容忍”的信号,对于我国开辟反腐“第二战场”有积极意义。
“在APEC北京宣言、G20峰会的合作框架下,中美双方可以进一步提高合作效率,在更多的个案上取得实质进展。”高波说,在今后的执法合作过程中,美国应消除对我国反腐败工作的一些不必要障碍,更加尊重中国执法执纪机构的专业行为。
中国国际问题研究院副院长阮宗泽也表示,乔、赵二人在美被起诉也反映出一个信息,那就是美国越来越重视和中国在反腐方面进行合作,这将对心存侥幸、伺机外逃的国内贪腐分子形成一定震慑。
人钱如何回国尚不确定
自2014年“猎狐2014”专项行动开展以来,中国海外追逃追赃的法网越织越密,我国司法机关和纪检部门海外追逃的四大方式也为公众耳熟能详:引渡、遣返、异地追诉、劝返。
“美国司法机关起诉乔建军及其前妻,就属于异地追诉。”北京师范大学国际刑法研究所所长黄风在接受《法制日报》记者采访时说。
据黄风介绍,在与我国有引渡条约的国家,引渡是海外追逃最主要的司法合作方式;遣返通常是以违反移民法规为由,将犯罪嫌疑人作为非法移民遣返回国;异地追诉是引渡的另一种替代手段,由中国主管机关向在逃犯罪嫌疑人躲藏地国家的司法机关提供此人触犯该外国法律的犯罪证据,由躲藏地国家的司法机关依据本国法律对其实行缉捕和追诉;相对而言,劝返是一种相对高效的手段。引渡、遣返、异地追诉等形式,其处理时间长、手续繁琐,而且也面临限制。相比之下,劝返则更加高效,也将主动权握在了我们自己的手里。
具体到乔建军案中,“由于乔建军及其前妻已经取得合法的移民身份,对其进行追逃,就需要先吊销他们的合法移民身份。这时候,我国司法机关应向对象国提供其非法移民的证据。”黄风说,在追人的同时还需追赃,对于乔建军带出去的赃款,也应由我国司法机关向外国司法机关提供洗钱证据,由外国司法机关作出冻结、没收等处理措施。
黄风认为,乔建军案是反腐国际合作的一个体现,同时也是美国自主的司法行动,因为非法移民、洗钱也触犯了当地的法律,属于犯罪。
异地追诉,是海外追逃追赃的一个手段。然而,追诉并不是海外追逃追赃的终结,之后还有遣返、返赃两大法律问题需要解决。
黄风告诉记者,在异地追诉案件中,遣返问题有各种可能性。如果在起诉过程中,在逃人员愿意认罪并选择自愿回国,可以通过辩诉交易将其直接遣返;如果在逃人员不愿意回国,则需在国外服刑完后被驱逐回国。
至于外流的赃款,则需要双方国家协商解决。黄风说,以乔建军案为例,如果中美双方都认为涉案款项属于侵犯国家财产,那么根据《联合国反腐败公约》的规定,属于侵犯国家财产的赃款应优先返还。当然,追诉国可以扣除相关诉讼费用;如果遇到法律障碍,也就是美国认为涉案财产属于洗钱的话,按美国法律,洗钱没有直接受害人,可以直接没收,这时候双方只能以分享的方式处理赃款。
此前,黄风在接受《法制日报》记者采访时曾提议,要解决追赃难题,一个关键点是强化我国的反洗钱立法和监管,以证明外流资金属于贪官非法所得,借助反洗钱国际合作追缴被转移到境外的资产。

乔建军和赵世兰用洗钱非法所得在西雅图郊区购买了一栋价值50万美元的房产,据路透社报道,美国检察官在对他们提起诉讼之前,曾前往中国调查取证,这被视为自中国宣布海外猎狐行动以来中美司法合作提升的表现。

□东方今报记者米方杰【美高梅官方网站】目前乔建军前妻已被美国检方逮捕,美国检察官说。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

据英国路透社19日报道,美中之间没有引渡条约,但官方正在讨论中国逃犯被捕后将他们从美国送回中国的其他办法。美国检察官说,在无引渡条约情况下,可以以欺诈性移民为由将赵世兰驱逐出境。

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据悉,乔建军与赵世兰离婚后还结了两次婚,目前其部分家人也在国外。乔建军潜逃国外之后,中央纪检部门对中储粮河南分公司展开大范围调查,包括中储粮河南分公司总经理李长轩在内的110多名人员,均由于涉嫌严重贪腐问题落马。

乔建军任职中储粮周口直属库主任一职时间较长,已在中储粮周口直属库建立起了“绝对的权威”,并且,“关键岗位上都是他的人,谁不听话,他就通过各种办法,把人家换掉”。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

(原标题:追捕中储粮外逃官员 美检察官曾来华调查)

根据国际刑警组织中国国家中心局公布的信息,乔建军已于2011年11月出逃,可能逃亡地为美国。并且他拥有两张身份证,一张身份证显示他出生于1963年11月,另一张则显示他出生于1968年6月,而他还有另一个名字叫“李峰”。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

据相关知情人士透露,乔建军曾担任中储粮周口直属库主任一职达10余年之久,而在任期间,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报“托市粮”收购数量,骗取国家粮食款7亿多元。据悉,在乔建军的授意下,有参与政策性收储的民营企业采取虚报、多报收购粮食数量的手段,在骗取国家收储补贴款之后,又以现金的形式将好处费返还给了乔建军。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

而乔建军外逃的导火线,则是中储粮河南分公司将对所管辖的大部分直属粮库的负责人做“交流调整”。据知情人士介绍,乔建军明白,一旦其他人接管他的职位,他一直隐藏着的诸多贪污腐败劣迹势必会暴露出来,正是基于这样的心理,他才选择了在被“调整”之前进行外逃。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

相关知情人士表示,乔建军在得知自己将被“调整”之后,还在利用周口直属粮库的实施基建项目、大件物品采购等时机,大肆侵吞公款。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

乔建军之所以敢如此肆无忌惮地骗取国家收储补贴款,相关熟悉他的人表示,这是因为乔建军任职中储粮周口直属库主任一职时间较长,已在中储粮周口直属库建立起了“绝对的权威”,并且,“关键岗位上都是他的人,谁不听话,他就通过各种办法,把人家换掉”。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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这座房子属于西雅图富人区,从该房子西边望去,保罗艾伦住在默瑟岛,比尔盖茨住在北边麦地那地区。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

记者留意到,在乔建军外逃后,不少媒体都报道称其外逃时携带了巨款,巨款到底有多少呢?有媒体报道称达3亿元人民币,也有媒体报道称是数亿元人民币,对此,相关知情人士表示,数额并没有那么多,但至少是在千万元以上。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

与其他外逃贪官不同,乔建军外逃后还和前妻赵世兰不仅在美国西雅图富人区购置了豪宅,还注册有公司。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

据央视报道,美国当局查明,乔建军的前妻赵世兰在美国西雅图市拥有一套占地面积900多平方米、建筑面积大约340平方米的房产,单是卧室就有4间。这座房子临近西雅图405号公路,交通便利,所在街区非常安静,少有车辆出入,属于西雅图富人区,从该房子西边望去,保罗艾伦住在默瑟岛,比尔盖茨住在北边麦地那地区。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

据悉,这处房产建于1989年,最后一次交割时间为2012年8月17日,是在乔建军外逃半年多之后,当时成交价格为52.5万美元。而根据市场估算,该房产目前市值80万美元左右。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

有消息称,赵世兰还曾在华盛顿州注册公司,现阶段处于运营状态,而投资公司的主管共有两人,其中之一是赵世兰,另一人是乔西心,有报道称是他的儿子,而公司的注册地址就是位于西雅图405号公路的这栋房产。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

无处可逃CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

负责该案的检察官表示,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,可能会被判处30年有期徒刑或驱逐出境。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

记者了解到,在今年3月中旬的时候,赵世兰已经被美国检方逮捕,而乔建军仍然在逃,正受美国当局通缉。并且,乔建军及其前妻赵世兰已经被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。这是我国在宣布“猎狐”行动后,美国首次起诉的中国外逃贪官。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

美国方面在调查中了解到,乔建军和赵世兰二人是通过美国的投资移民项目赴美的,此前赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但美国当局调查结果显示,赵世兰提供的相关文件全部造假,她的50万美元根本没有投资到任何项目,而事实上,这笔钱被用于购买西雅图郊区的一栋住宅,而钱的来源和周口市粮库的一笔洗钱交易有关。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

据调查,乔建军和赵世兰还涉嫌婚姻关系造假。乔建军赴美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,称两人仍有婚姻关系。负责该案的检察官表示,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,可能会被判处30年有期徒刑或驱逐出境。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

记者了解到,上月中旬,美国联邦执法人员已正式以移民欺诈和洗钱、向国外转移盗窃资金等罪名,将乔建军及其前妻赵世兰告上法庭。路透社在今年3月引述美国官员的话称,虽然中美之间尚无引渡协议,但基于移民欺诈罪名,赵世兰和乔建军都可能被遣返。CXE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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